တိုကျို – A Polícia Metropolitana de Tóquio prendeu novamente três suspeitos envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro utilizando criptomoedas, entre eles Takuya Higuchi, de 37 anos, residente na cidade de Toyonaka, província de Osaka. Segundo informações da NHK, os suspeitos estariam conectados a crimes cometidos por grupos como o chamado “Grupo Luffy”, responsável por uma série de crimes financeiros em larga escala no Japão com base nas Filipinas.
De acordo com as investigações, os suspeitos estariam movimentando fundos ilícitos por meio de criptomoedas como o Bitcoin, dificultando o rastreamento ao transferirem os valores entre diversas contas no exterior. Em um dos casos analisados, cerca de 60 milhões de ienes (aproximadamente R$ 2 milhões) provenientes de uma fraude contra um homem na casa dos 70 anos, residente na província de Tochigi, passaram por pelo menos 30 contas diferentes de criptoativos antes de retornar ao controle de Higuchi.
O trio já havia sido preso anteriormente por aplicar um golpe de cobrança falsa, no qual enganaram um homem de 60 anos da província de Chiba, levando 1,2 milhão de ienes (cerca de R$ 40 mil).
As investigações continuam com foco nas conexões entre as organizações criminosas e nos fluxos de capital que envolvem contas estrangeiras, com o objetivo de esclarecer toda a rede de lavagem de dinheiro.
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