Tóquio – Mais de 7 mil casos suspeitos de lavagem de dinheiro relacionados a criptomoedas foram denunciados à polícia japonesa em 2018, informou a Agência Nacional de Polícia (ANP) nesta quinta-feira (28).
Segundo a agência de notícias Kyodo, o número saltou mais de 10 vezes em relação aos 669 casos relatados em um período mais curto entre abril e dezembro de 2017, quando se tornou obrigatório que as operadoras de troca de criptomoedas reportassem transações suspeitas.
A criptomoeda pode ser transferida rapidamente e em grande parte anonimamente, com a polícia confirmando alguns casos em que uma moeda virtual foi usada para pagar drogas e pornografia infantil.
Entre as 7.096 transações suspeitas, alguns usuários com nomes e datas de nascimento diferentes compartilhavam a mesma foto de identificação, enquanto outros apareciam para fazer login em suas contas no exterior, embora seus endereços estivessem no Japão.
Para combater o crescente número de transações suspeitas, a polícia planeja formar especialistas em análise de dados, bem como testar a tecnologia de inteligência artificial para reconhecer padrões relacionados a tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
Em junho do ano passado, a Agência de Serviços Financeiros, que regulamenta as criptomoedas no Japão, ordenou que seis operadores de câmbio monetário aprimorassem os controles internos, inclusive tomando medidas contra a lavagem de dinheiro.
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